Che cos'è l'abuso e il furto dei lavoratori?

Succede più spesso di quanto vorremmo pensare. Un dipendente fidato ruba denaro da una piccola impresa. Secondo il Gruppo Bero, oltre la metà delle imprese non recuperano i soldi assunti dagli embezzatori, e le indebitamento spesso comportano fallimenti aziendali. In qualità di proprietario di piccole imprese, devi essere consapevole delle indebitazioni e come proteggere la tua attività da potenziali emigranti.

Che cos'è l'imbroglio?

L'inganno, noto anche come furto di dipendenti, è l'atto di sfruttamento fraudolento di fondi che sono stati affidati alla tua cura ma che sono di proprietà di qualcun altro.

L'appropriazione più comune è da parte dei dipendenti, ma altri con responsabilità fiduciari possono anche essere accusati di appropriazione indebita.

L'imbibizione è un tipo specifico di frode, definito come "conoscere una falsa rappresentazione della verità o nascondere un fatto materiale per indurre un'altra ad agire al suo danno".

La trasformazione contabile è la manipolazione dei documenti contabili per nascondere i furti di fondi.

L'imbroglio può essere perseguito come frode criminale o frode civile. Nel caso di frode civile, il datore di lavoro può portare la causa contro il dipendente.

Quali sono i fattori in imbibizione?

Per sostenere una tassa di appropriazione indebita, devono essere presenti quattro fattori e devono essere dimostrati.

• Esiste un rapporto fiduciario tra le due parti; cioè bisogna avere un rapporto di fiducia, una responsabilità per la cura della responsabilità (denaro o proprietà, per esempio), e un affidamento da una parte dall'altra.
• Il convenuto deve aver acquisito la proprietà attraverso il rapporto, piuttosto che in qualche altro modo. Questo a volte è difficile da dimostrare, in particolare nel caso di appropriazione indebita di denaro da un bar.
• Il convenuto deve aver preso la proprietà della proprietà o trasferito la proprietà a qualcun altro (chiamato trasporto).
• Le azioni del convenuto erano intenzionali. Ciò è anche a volte difficile da dimostrare. Come si prova l'intento?

Quali sono le sanzioni per l'imbibizione?

Le sanzioni dipendono dalla quantità rubata. Se condannato, l'embezzler può ricevere un'ammenda, può essere richiesto di fare la restituzione (restituire i soldi). In alcuni casi anche una sentenza di prigione.

Quali sono alcuni esempi di imbibizione?

Alcuni esempi di appropriazione indebita includono il bancario che paga i depositi, il contabile che effettua il rimborso dei propri clienti, l'avvocato che utilizza i fondi in un conto di deposito per se stessa e l'impiegato paga che non depositano il corretto importo dell'imposta sul lavoro, mantenendo il resto per se stesso.

L'imitazione sembra comune nell'industria del riciclaggio.Rick Leblanc, esperto di riciclaggio, scrive di un caso in cui un dipendente stava imbrogliando overpaying un collezionista di rottame per rottami di metallo (e, a quanto pare, condivisione dei guadagni).

I dipendenti delle imprese al dettaglio hanno l'abitudine di camminare con le merci. Questo è il furto del dipendente, e viene chiamato "ritiro" nell'industria. Un altro furto comune dei dipendenti è la carta dei regali. Facile mettere in tasca e camminare con.

Naturalmente, le frodi di computer da parte dei dipendenti hanno molteplici aspetti, molti dei quali implicano trasferimenti fraudolenti di fondi da parte di un dipendente.

Come si protegge un'impresa da imbibizione?

Per iniziare a proteggere la tua attività, prestate attenzione a due fattori coinvolti nella appropriazione indebita:

• Focus sui dipendenti che hanno responsabilità fiduciarie, come quelle del tuo reparto paga, crediti, debiti e coloro che riconciliano la banca dichiarazioni. Queste sono le persone più probabili a confondere.
• Focus sulle transazioni in denaro. Richiedere che tutte le transazioni in contanti siano registrate, per quanto possibile.

In questo articolo vengono illustrati i 5 passaggi che un datore di lavoro dovrebbe adottare per evitare furti e appropriazione indebita.