Come individuare e prevenire il furto dei dipendenti, l'imbibizione

I proprietari di imprese devono costantemente essere vigili contro i furti e il tipo di furto più comune è da parte dei dipendenti e dei consulenti finanziari attendibili. In questo articolo, imparare alcuni segni che un impiegato sta imbrogliando e alcuni suggerimenti per proteggere la tua attività da furti di lavoratori e appropriazione indebita.

Che cos'è l'imbroglio?

L'imbroglio è furto o malfunzionamento (cattive azioni) da parte di dipendenti o di altri fidati in un'azienda.

La maggior parte delle indebitazioni comporta il furto o la deviazione dei fondi aziendali al dipendente.

La frode degli impiegati un importante drenaggio di denaro aziendale

Secondo un rapporto del 2012 dell'Associazione di esaminatori di frodi certificati (ACFE), "l'attività tipica americana perde il 7% dei suoi ricavi annuali per frodi lavoratori". la maggior parte dei casi e le perdite più alte.

- ACPE dice che la maggior parte dei dipendenti che commettono frodi o appropriazione indebita mostrano segni di rilievo come vivere al di là dei loro mezzi, avendo difficoltà finanziarie, avere rapporti insolitamente stretti con i fornitori e avere problemi di controllo eccessivi. Se sei attento e vigile, puoi essere in grado di individuare e prevenire queste perdite di business. Questa è una soluzione a due parti:

Sia attento: cerchi questi segni di avvertimento

Tieni gli occhi aperti per questi segni di avvertimento di frodi o di appropriazione indebita di dipendenti:

Un dipendente che rifiuta di fare vacanze (temendo che il furto sarà individuato dalla sostituzione)

Un dipendente che continua a lavorare fuori orario

• Un dipendente che vuole lavorare a casa
• Spesa personale eccessiva (nuove auto, viaggi) da un dipendente il cui reddito non può supportare queste stravaganze. Il dipendente può essere rivenduto di oggetti o semplicemente godere della "buona vita" a tua spese
• Piccolo denaro scomparso troppo rapidamente
• Spese straordinarie per viaggi di dipendenti
• Dipendenti che hanno stretti rapporti con i fornitori. Tieni d'occhio i dipendenti che spesso pranano con i fornitori o che sono collegati a imprenditori indipendenti che lavorano per il tuo business.
• Forniture per ufficio in rapida scomparsa. Se sembra che tu stia spendendo sempre di più sugli articoli per ufficio, possono andare a casa con i dipendenti.
• Essere consapevoli dei segni può aiutare a sapere dove concentrare le vostre indagini.
• Prevenzione di furti e embezzamento dei dipendenti

Non è sufficiente conoscere i segni delle perdite dei dipendenti. Devi essere in grado di scoprire in modo specifico se i dipendenti stanno facendo. Ecco alcuni controlli interni (tecniche di gestione contabile) che puoi istituire per scoprire cosa sta succedendo:

Deposito quotidianamente e riconciliazione mensile

• Lasciare i soldi seduti attorno è troppo tentato per alcuni dipendenti e riconciliare l'istruzione bancaria ogni mese ti aiuta a catturare le irregolarità prima e non più tardi. Separare i doveri finanziari dei dipendenti. Ad esempio, il dipendente che scrive i controlli non deve essere il dipendente che riconcilia l'istruzione bancaria.
• Tenere traccia di piccoli contanti. I soldi in un cassetto di denaro possono rivelarsi troppo tentati per alcuni dipendenti. Richiedere che tutte le transazioni in denaro piccole dispongano di un portafoglio di piccole cassa o un registro per sostenerli e richiedono due firme sui controlli di ricarica in denaro piccolo.
• MBWA (Gestisci a piedi). Lasciate che i dipendenti sappiano che tenete d'occhio le cose in giro per l'azienda. Non entrare negli armadietti dei dipendenti o nelle scrivanie o negli oggetti personali, basta essere attenti alle modifiche o alle attività insolite. È sorprendente come la gente topi la linea quando sanno che qualcuno si preoccupa di guardare.
• Assicurarsi che le spese di viaggio siano supportate da documenti adeguati e che siano in linea. Ad esempio, controllare le fatture dell'hotel per assicurarsi di non pagare film o massaggi.
• Comunicare il tuo messaggio sull'onestà dei dipendenti Dal primo giorno del lavoro, i dipendenti dovrebbero sapere che li hai richiesti, per essere onesti. Un nuovo impiegato dimenticherà comodamente ciò che gli dici, ma se devono leggere e firmare un manuale di un impiegato o un manuale di policy e procedure, non hanno la scusa di non sapere cosa è richiesto.

Tieni aggiornato il manuale del tuo dipendente e includi informazioni sulle tue aspettative e cosa succederà se non sono onesti.

Prosecute Promptly

Tipi di applicazione della legge vi dirà che il più grande deterrente contro la criminalità è la probabilità di essere catturati e perseguiti. Non è sufficiente prendere i dipendenti che rubano o ingannano; devi essere pronto a perseguire. Essere lievi perché un dipendente "lo ha fatto solo perché ha bisogno del denaro" non vuole impedirle che altri rubano dalla sua attività.

Consultare un avvocato per l'occupazione

Prima di accadere qualcosa,

trascorrere del tempo a parlare con un avvocato del lavoro, qualcuno che abbia familiarità con le leggi sull'occupazione e come affrontare i problemi dei dipendenti. Scopri i tuoi diritti come datore di lavoro, come affrontare il furto o l'imminente sospetto, come comunicare su questo problema con la stampa e con altri dipendenti e come perseguire un dipendente.

Se sospetti che un dipendente sta rubando da te o approfittando, la tua prima chiamata dovrebbe essere rivolta ad un avvocato, ma è molto meglio se hai rapporti con qualcuno e conosci le linee generali di trattare con furti e appropriazione indebita. Disclaimer Le informazioni contenute in questo articolo e in questo sito guida sono fornite a scopo informativo generale e non sono destinate ad essere consigli legali o fiscali. Ogni situazione è diversa; prima di intraprendere qualsiasi azione contro un dipendente, consultare un avvocato.